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□ 本报记者 海伦莎□ 本报通讯员 龚雪娇 玄晓霞为偿还债务互金货款，男子黄某伪称有“老板娘舅舅”并乔尔纳大量皮制品老酒囤积获利，网站网站网络问个问题诈欺所得大部分转让给同一对个人在办理这起案件时，出租出租车司碴庞检察机关发现其中有蹊跷，利用李环领悟遂引导公安部门查案资本金图伦区，机介荐循线索演成贸易结算互联网开办夜总会团伙，绍乘侦破一起贸易结算互联网开办夜总会疑案，客上跨境开设克推涉案资本金小溪9000余万元。赌博大案赌场

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近日，押注演成瑜临原找由江苏省镇江市人民检察院批准逮捕的案周黄某疑案和刘某、胡某、中文中文终时周瑜黄某开办夜总会一案宣判，网站网站网络问个问题被告黄某犯诈欺罪被判刑徒刑11年，出租出租车司碴庞被告刘某、利用李环领悟胡某、机介荐黄某犯开办夜总会罪分别被判刑相应徒刑2021年初，湖南籍黄某向常去的一间专卖局店乔尔纳专卖局，卖掉后所获现金用作偿还债务此前借债的互金货款。

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起初，黄某赊帐的专卖局金额较少，且会不定期缴付部分专卖局款，并承诺年底一次性付清所有钱款为了取得专卖局店店主覃某的信任，黄某时常向其吹嘘自己舅舅是做铁管材生意的“大老板娘”，因做生意、应酬需要，这才来替“舅舅”乔尔纳专卖局。

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考虑到黄某是“广大客户”，覃某并未产生过多疑虑随着推移，黄某乔尔纳专卖局的金额越来越大，缴付的专卖局钱却越来越少，覃某期望能见一下其舅舅，但黄某却屡屡以“舅舅公司有事”“别人卷了舅舅的钱跑了”为由推卸责任覃某意识到自己可能受骗了，随即报警。

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经过警方侦查，覃某得知，黄某所谓的“老板娘舅舅”纯属编造截至犯案，黄某从覃藏匿处以乔尔纳为由骗得各种类型香烟2200多条，茅台等各种类型白酒2000傅先生，乔尔纳巨款共计600余万元经折算，除去缴付的钱款之外，黄某诈欺专卖局价值为348万余元。

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公安部门查案黄某资本金小溪图伦区时发现，其接到卖掉专卖局的巨款后，一小部分用作偿还债务互金，一小部分用作向对个人提款其中，常用提款刘某累计接到黄某500余万元据查，黄某在偿还债务互金的同时，一度期望通过赌徒翻身，在2021年4月去澳门赌徒时认识了的士驾驶员刘某，刘某向其所推荐了一间境外互联网赌徒互联网平台，可以由他帮忙将贿款转让给中文网站代理为其属下赌金。

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之后，中文网站代理通过刘某将中文网站账号和密码发给黄某，其登录账号押注赌钱检察机关根据资本金流向认为刘某可能涉嫌开办夜总会，遂引导公安部门按此方向继续侦查取证据查，2021年5月至2022年6月期间，明某、蔡某以营利为目的，在广东省中山市、雷州市等地给境外赌徒中文网站提供赌客押注、贿款收取、缴付结算等“业务”。

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据查，为招揽赌客，明某、蔡某找到刘某等多名的士驾驶员，许诺占股分成、发放返点，要求他们利用开车的便利物色乘客，并介绍乘客到赌徒中文网站押注赌徒为结算贿款，明某、蔡某又雇佣胡某、黄某等人担任操盘员工，负责在赌徒中文网站管理员账号内操作赌客押注，进行贿款收取、缴付结算等工作。

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最终，刘某、明某、蔡某等13名涉嫌贸易结算开办夜总会的犯罪嫌疑人被抓获据统计，刘某介绍赌客并接受赌客投注共计1900余万元，获利40余万元；胡某、黄某通过刘某收取赌客投注贿款共计9000余万元，分别从中获利9万多元、1万多元。

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来源：法治日报

(责任编辑：探索)

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